Risk Test Antiriciclaggio

Nuovo prodotto

Autore: ODCEC Milano

Codice materia: DATEV KOINOS

Data di pubblicazione: 2014

Prezzo: gratuito

Tipologia: Applicazioni Web

Scheda tecnica

Autore ODCEC Milano
Codice materia DATEV KOINOS
Data di pubblicazione 2014
Prezzo gratuito
Tipologia Applicazioni Web

Dettagli

Applicazione web che consente al professionista di calcolare il livello di rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo relativo ai clienti e alle operazioni da questi effettuate. Al risultato ottenuto, in termini di maggiore o minore grado di rischio, sono quindi associate le diverse modalità di esecuzione dell’obbligo di adeguata verifica: ordinaria, rafforzata e semplificata.