6. Concetto di riciclaggio, elementi di valutazione del sospetto e obbligo di segnalazione di operazioni sospette
6. Concetto di riciclaggio, elementi di valutazione del sospetto e obbligo di segnalazione di operazioni sospette
Relatore: A. Fortarezza

Crediti: 1

Durata: 1 ora

Materia obbligatoria: Si

Programma del corso:

Riciclaggio e autoriciclaggio nel sistema penale
Definizione di riciclaggio prevista dalla legge antiriciclaggio
Obbligo di segnalazione di operazioni sospette
Sospetto e elementi di valutazione del sospetto
Esenzione dall’obbligo della segnalazione di operazioni sospette

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