Antiriciclaggio - I controlli negli studi professionali e i corretti adempimenti
Relatore: A. De Vivo, A. Urbano
CFP: 2
Dettaglio CFP: 2 CFP non caratterizzanti
Codice materia CNDCEC: B.3.2
Codice evento: 233522
Data pubblicazione: 2025
Data scadenza: 31/12/2025
Ente formatore: DATEV KOINOS
Tipologia: Corsi eLearning On Demand
ATTENZIONE: La fruizione di questo corso consente esclusivamente agli iscritti agli Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di assolvere all’obbligo formativo in tema di Revisione Legale (CFP caratterizzanti e non caratterizzanti).
Programma del corso:
• La segnalazione di operazioni sospette
• Gli indicatori di anomalia
• Le verifiche della GdF negli studi professionali
• Le sanzioni e la difesa del professionista
La fruizione di questo corso consente esclusivamente agli iscritti agli Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di assolvere all’obbligo formativo in tema di Revisione Legale (CFP caratterizzanti e non caratterizzanti).
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