1. Approccio obblighi antiriciclaggio basato sul rischio, elementi di valutazione e procedure mitigazione del rischio
1. Approccio obblighi antiriciclaggio basato sul rischio, elementi di valutazione e procedure mitigazione del rischio
Relatore: G. Mancini

Crediti: 1

Durata: 54 minuti

Materia obbligatoria: Si

Programma del corso:

Approccio basato sul rischio
Approccio basato sul rischio nell’ambito dell’obbligo di adeguata verifica della clientela
Modello di valutazione del rischio
Elementi di valutazione del rischio
Procedure per la mitigazione del rischio

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