6. Concetto di riciclaggio, elementi di valutazione del sospetto e obbligo di segnalazione di operazioni sospette

6. Concetto di riciclaggio, elementi di valutazione del sospetto e obbligo di segnalazione di operazioni sospette

Relatore: A. Fortarezza

Ente formatore: ODCEC Milano

Crediti: 1

Durata: 1 ora

Codice materia CNDCEC: B.3.2

Codice materia MEF: C

Codice evento: 168929

Data pubblicazione: 2018

Data scadenza: 31/12/2020

Materia obbligatoria: Si

Tipologia: Corsi eLearning On Demand

Riciclaggio e autoriciclaggio nel sistema penale
Definizione di riciclaggio prevista dalla legge antiriciclaggio
Obbligo di segnalazione di operazioni sospette
Sospetto e elementi di valutazione del sospetto
Esenzione dall’obbligo della segnalazione di operazioni sospette