- Nuovo
Antiriciclaggio - Nuove regole tecniche del CNDCEC e adempimenti degli studi
Relatore: A. De Vivo, A. Urbano
CFP: 2
Dettaglio CFP: 2 CFP non caratterizzanti
Codice materia CNDCEC: B.3.2
Codice evento: 233520
Data pubblicazione: 2025
Data scadenza: 31/12/2025
Ente formatore: DATEV KOINOS
Tipologia: Corsi eLearning On Demand
• L’evoluzione normativa
• L’autovalutazione del rischio
• L’adeguata verifica della clientela
• La conservazione documentale
• L’evoluzione normativa
• L’autovalutazione del rischio
• L’adeguata verifica della clientela
• La conservazione documentale