1. Approccio obblighi antiriciclaggio basato sul rischio, elementi di valutazione e procedure mitigazione del rischio

Nuovo prodotto

Relatore: G. Mancini

Ordine: ODCEC Milano

Crediti: 1

Durata: 54 minuti

Codice materia CNDCEC: B.4.3

Codice evento: 150197

Data pubblicazione: 2018

Data scadenza: 31/12/2019

Tipologia: Corsi eLearning On Demand

Scheda tecnica

Relatore G. Mancini
Ordine ODCEC Milano
Crediti 1
Durata 54 minuti
Codice materia CNDCEC B.4.3
Codice evento 150197
Data pubblicazione 2018
Data scadenza 31/12/2019
Materia obbligatoria Si
Tipologia Corsi eLearning On Demand

Dettagli

Approccio basato sul rischio
Approccio basato sul rischio nell’ambito dell’obbligo di adeguata verifica della clientela
Modello di valutazione del rischio
Elementi di valutazione del rischio
Procedure per la mitigazione del rischio