1. Approccio obblighi antiriciclaggio basato sul rischio, elementi di valutazione e procedure mitigazione del rischio
Relatore: G. Mancini
Ente formatore: ODCEC Milano
Crediti: 1
Durata: 54 minuti
Codice materia CNDCEC: B.4.3
Codice evento: 150197
Data pubblicazione: 2018
Data scadenza: 31/12/2019
Materia obbligatoria: Si
Tipologia: Corsi eLearning On Demand
Approccio basato sul rischio
Approccio basato sul rischio nell’ambito dell’obbligo di adeguata verifica della clientela
Modello di valutazione del rischio
Elementi di valutazione del rischio
Procedure per la mitigazione del rischio
Approccio basato sul rischio
Approccio basato sul rischio nell’ambito dell’obbligo di adeguata verifica della clientela
Modello di valutazione del rischio
Elementi di valutazione del rischio
Procedure per la mitigazione del rischio