1. Approccio obblighi antiriciclaggio basato sul rischio, elementi di valutazione e procedure mitigazione del rischio

1. Approccio obblighi antiriciclaggio basato sul rischio, elementi di valutazione e procedure mitigazione del rischio

Relatore: G. Mancini

Ente formatore: ODCEC Milano

Crediti: 1

Durata: 54 minuti

Codice materia CNDCEC: B.4.3

Codice evento: 150197

Data pubblicazione: 2018

Data scadenza: 31/12/2019

Materia obbligatoria: Si

Tipologia: Corsi eLearning On Demand

Approccio basato sul rischio
Approccio basato sul rischio nell’ambito dell’obbligo di adeguata verifica della clientela
Modello di valutazione del rischio
Elementi di valutazione del rischio
Procedure per la mitigazione del rischio