Antiriciclaggio - I controlli negli studi professionali e i corretti adempimenti

Relatore: A. De Vivo, A. Urbano

CFP: 2

Dettaglio CFP: 2 CFP non caratterizzanti

Codice materia CNDCEC: B.3.2

Codice evento: 233522

Data pubblicazione: 2025

Data scadenza: 31/12/2025

Ente formatore: DATEV KOINOS

Tipologia: Corsi eLearning On Demand

• La segnalazione di operazioni sospette

• Gli indicatori di anomalia

• Le verifiche della GdF negli studi professionali

• Le sanzioni e la difesa del professionista