CNDCEC

Antiriciclaggio: guida alla compilazione dei fogli di calcolo per la...

M. Cerchia

CNDCEC

Le procedure in materia di antiriciclaggio - Come organizzare lo studio

M. Abbondanza

CNDCEC

Introduzione e metodologia CSF per la valutazione del rischio

Ciciani, De Luca

CNDCEC

Adeguata verifica ordinaria

A. Fortarezza, L. Macci

CNDCEC

Titolare effettivo. Le persone politicamente esposte

L. Starola

CNDCEC

Prestazioni professionali a rischio non significativo

A. De Vivo

CNDCEC

Adeguata verifica semplificata e rafforzata

A. Rapi, R. D'Arienzo

CNDCEC

Conservazione cartacea e informatica dei documenti, dati e informazioni

S. Ciriello, A. Coloni

CNDCEC

Valutazione e mitigazione del rischio

M. Abbondanza, M. Cerchia